Este inutil sa mai descriem pe larg fenomenul de atac tip corporate raider care s-a impanzit in Republica Moldova. Cert este ca a ajuns sa faca tot mai multe victime printre agentii economici puternici din mediul de afaceri moldovean, sau, mai bine spus, s-a ajuns la depistarea a noi victime.
SC "AVICOLA NORD" S.A: se numara printre ultimii agenti economici care au cazut prada unor asemenea scheme frauduloase de jaf, mascat de aparenta legalitatii.
In calitate de instrument principal, pentru ca aceste atacuri raider sa isi atinga scopul (acapararea, aparent legala, a unor bunuri si proprietati de valoare la preturi derizorii) se pare ca sunt utilizate instantele de judecata. Si, mai mult decat atat, fara implicarea puterii judecatoresti aceste scheme frauduloase de tip raider nu ar fi atat de aproape sa isi atinga scopul.
Vom dezvalui acum cateva detalii despre un caz nou, despre care nu am prea relatat pana acum.
In 2008, la demararea unui atac de tip raider asupra unei alte societati renumite si anume
S.A."AVICOLA NORD", puterea judecatoreasca manipulata cu iscusinta de catre o grupare specializata in aplicarea unor metode de genul hi-tech in vederea deposedarii agentilor economici de proprietati sau creante, a fost utilizata in calitate de instrument principal in schema raider derulata asupra acestei societati.
De aceasta data insa, protagonista nu mai este gruparea lui
CASCEI (alias VADIM CIORNEA) ci o alta grupare a intrat in joc. Aceasta pare sa fie coordonata de un anume
ANDREI CIAUS si se crede ca s-ar afla sub "aripa protectoare" a lui
Mark Tkaciuk – asa-zisul sfetnic al fostului stapan al Republicii Moldova, "Maria Sa"
Vladimir Voronin.
Schema de atac aplicata in cazul S.A. "Avicola Nord" a devenit deja o practica obisnuita printre raideri, si este utilizata de obicei fata de agentii economici corecti, care isi platesc darile la zi si nu devin datornici prin intermediul serviciilor fiscale sau altele de acest gen.
Unul dintre actionarii S.A. "Avicola Nord" –
SRL "Energoresurse" (detinatoare a unui pachet de 35,84% de actiuni) avandu-l director pe
N. Stadinciuc in vederea obtinerii controlului asupra S.A. "Avicola Nord" a intentat la data de
02/07/2008 o actiune fictiva privind dizolvarea persoanei juridice. Actiunea in cauza a fost inaintata doar in scopul obtinerii masurii de asigurare a actiunii.
Primind pe 2/07/2008, spre examinare acea cerere de chemare in judecata depusa de SRL "Energoresurse", instanta de judecata, manipulata cu iscusinta de raideri, prin intermediul unor presiuni exercitate de exponentii puterii de stat, a emis in aceeasi zi, o incheiere de instituire a administrarii fiduciare asupra bunurilor S.A. "Avicola Nord", ca aplicare a masurii de asigurare a actiunii.
Odata cu instituirea administrarii fiduciare, s-a dispus inlaturarea conducerii societatii si transmiterea stampilei si a tuturor documentelor noului administrator fiduciar, numit in persoana dlui
Vladimir Balan. Astfel, gratie puterii judiciare, S.A. "Avicola Nord" a fost preluata fara probleme de raideri.
Insa, trebuie sa subliniem ca Vladimir Balan, aflat in exercitiul functiei de administrator al procesului de insolvabilitate a societatii, si colegul sau de breasla ANDREI CIAUS (care se va dovedi un personaj foarte important in istoria noastra) s-au procopsit cu un dosar penal si ceva luni de inchisoare, in timp ce se straduiau sa puna la punct o schema de tip "raider".
Nenorocul a facut ca agentul economic ce cadea victima acestui atac –
S.R.L. "FORVITCOM" - sa fie o firma patronata de fostul ministru al afacerilor interne, dl
Gheorghe Papuc.
La putin timp dupa esecul celor doi, gruparea care, pare-se, ca e coordonata de Andrei Ciaus, a intrat in conflict cu puternicul grup al lui CASCEI despre care am vorbit pe larg in articolele noastre precedente si despre care se stie ce influenta are. "JBI" pare sa fi constituit obiectul acestui conflict intre cele doua grupari, iar gruparea lui Ciaus iarasi a avut de pierdut, caci Vladimir Balan s-a mai ales cu un dosar penal si din nou cu "odihna" in spatele gratiilor.
Dar, sa revenim la societatea care face obiectul articolului nostru. Pe
08/07/2008, S.A. "Avicola Nord", prin intermediul directorului
Gheorghe Birladeanu a atacat cu recurs la Curtea de Apel Economica incheierea din data de 2/07/2008, prin care s-a instituit administrarea fiduciara.
Intre timp, Balan impreuna cu echipa sa au inceput sa actioneze si sa se comporte ca adevarati stapani ai societatii. Astfel, raiderii si-au luat propriile masuri de "securitate" si au schimbat paza, au inlaturat toate personale pe care le considerau incomode si au inceput sa faca "recrutari" printre angajati, pentru a-si forma un grup de adepti care sa le serveasca interesele si sa le faca propaganda.
Totodata, Balan si complicii sai s-au ocupat intens de "scoaterea dividendelor", s-au concentrat asupra comercializarii productiei intreprinderii si au intreprins o serie de operatiuni frauduloase care sa le mareasca propriile venituri si sa impinga societatea spre dezastru financiar.
Pe 14/07/2008, instanta Curtii de Apel Economice, reprezentata de judecatorii
Petru Railean, Valeriu Harmaniuc si Nicolae Craiu a dispus admiterea partiala a recursului inaintat de SA "Avicola Nord" si inlocuirea lui Vladimir Balan (care se afla deja sub urmarire penala) cu
Mihail Pinzaru, tot membru al gruparii lui Ciaus. Inlocuirea lui Balan s-a dovedit insa necesara, deoarece acesta era implicat in mai multe cauze penale si nu mai putea servi "liber" intereselor raiderilor.
La data de
16/07/2008, directorul Gheorghe Birladeanu, care pare-se ca a inteles modul de operare al raiderilor si influenta lor asupra justitiei economice s-a gandit sa recurga la un truc, pentru a scapa de sub controlul raiderilor – desemnarea administratorului fiduciar. Mai exact trucul a constat in formularea unei cereri de revizuire a deciziei Curtii de Apel Economice si a fost "inghitit" fara probleme de raideri. Dupa cum era si de asteptat, pe
25/07/2008 cererea de revizuire depusa asupra deciziei Curtii de Apel Economice (din 14/07/ 2008) a fost respinsa ca inadmisibila, deschizand totodata calea unui recurs la Curtea Suprema de Justitie.
Dupa mai multe investigatii si analize ale practicilor instantei economice, s-a putut constata, ca, pe parcurs, au avut loc grave incalcari ale legii si, in special, ca a fost incalcat flagrant
articolul 6 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului. Si asta s-a facut cu permisiunea justitiei …
Acumuland destule probe, S.A. "Avicola Nord" prin G. Birladeanu a inaintat recurs la Curtea Suprema de Justitie impotriva deciziei Curtii de Apel Economice din
25/07/2008. Recursul a fost admis spre examinare de Colegiul Economic al Curtii Supreme de Justitie, la data de
21/08/2008.
Imediat dupa asta, raiderii au devenit mai agitati si acest lucru s-a putut observa din modul in care au inceput sa actioneze, dovedindu-se astfel ca nu aveau legaturi foarte solide in cadrul Curtii Supreme de Justitie. Din dorinta de a reusi cu orice pret, raiderii au inceput sa recurga la tot felul de trucuri ieftine pe care vroiau sa le "serveasca" pe tava Curtii Supreme de Justitie.
Detinand stampila si documentele S.A. "Avicola Nord" care le-au fost transmise atat de facil, prin tertipuri frauduloase si actionand sub imboldul disperarii, raiderii l-au numit ca director al societatii pe
Serghei Ballo. La randul sau, Ballo a depus la data de
25/08/2008, in numele S.A. "Avicola Nord" o cerere de retragere a recursului inaintat de G. Birladeanu la Curtea Suprema de Justitie, impotriva acelei decizii a Curtii de Apel Economice, din
25/07/2008.
Tot pe 25 august, si tot prin intermediul lui Serghei Ballo, raiderii au depus in numele S.A. "Avicola Nord" un demers privind restituirea recursului declarat de actionarul G. Birladeanu. Acest demers s-a facut pentru ca raiderii sa se asigure ca au fost bine "intelesi" de Curtea Suprema de Justitie …
Constienti de faptul ca planurile lor murdare pot fi dezvaluite cu usurinta in cadrul Curtii Supreme de Justitie, raiderii s-au gandit sa tergiverseze procesul si pe data de 26 august, acel an, prin intermediul lui
N. Stadinciuc, in numele S.R.L. "Energoresurse" (actionar al SA "Avicola Nord" si care dorea sa obtina controlul asupra societatii, asa cum am mentionat) au depus un demers prin care se solicita amanarea examinarii cauzei. Motivatia a fost ca reprezentantul lor in instanta,
S. Istrati, era plecat in strainatate.
Pe 28 august, la doua zile dupa inaintarea acelui demers, Colegiul Economic al Curtii Supreme de Justitie, reprezentat de judecatorii
N. Moldovanu, Vasilie Ignat si Ion Valcov a pus capat abuzurilor si utilizarii instantelor judecatoresti, ierarhic inferioare, in derularea unor atacuri raider, anuland incheierea emisa la 2/07/2008, referitoare la instituirea unui administrator fiduciar la S.A. "Avicola Nord".
Pe 01/09/2008, prin intermediul S.R.L."Energoresurse", s-a depus o cerere de revizuire a deciziei Curtii Supreme de Justitie, din data de 28/08/2008, pe care am mentionat-o mai sus.
Pe 16/10/2008, colegiul economic al Curtii Supreme de Justitie, constituit din
N. Moldovanu, Ion Valcov, Valentin Barba a respins acea cerere, ca inadmisibila.
In acest caz, ca si in multe altele monitorizate de catre publicatia noastra online, s-a putut remarca faptul ca, in derularea schemelor frauduloase, de cele mai multe ori raiderii se "impiedica" tocmai de Curtea Suprema de Justitie. Acest organism, prin verticalitatea reprezentantilor sai, a reusit de multe ori sa stopeze abuzurile instantelor ierarhic inferioare, lucru de care raiderii sunt foarte constienti.
Dupa cum s-a facut observat si in acest caz, in actiunile lor, raiderii se bazeaza foarte mult pe "ajutorul" instantei economice, al Procuraturii Anticoruptie si al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei (CCCEC) iar influentele lor asupra altor instante sau asupra politiei sunt foarte fragile, aparent. Din acest motiv, cei care le cad victime, depun de cele mai multe ori eforturi pentru a iesi din jurisdictia instantei economice, a Procuraturii Anticoruptie sau CCCEC, ce par sa fie principalele instrumente ale raiderilor.
Probabil ca raiderii sufera foarte mult, din cauza ca nu au si in cadrul Curtii Supreme de Justitie, suficiente forte care sa le serveasca interesele, dupa cum o pot face si in alte instante.
Din comunicatul informativ publicat pe situl Curtii Supreme de Justitie,
www.csj.md, din 13/11/2009, se poate osberva ca, in doua cazuri --Combinatul de Panificatie din Soroca si SRL "Fim-Construction" – Curtea Suprema de Justitie a casat solutiile adoptate de instantele de insolvabilitate si a respins cererile introductive ca neintemeiate, considerand ca intentarea procesului de insolvabilitate sau chiar numai primirea spre examinare a cererii introductive in unele cazuri, poate fi interpretata ca atac de tip "raider".
Pentru prima data Curtea Suprema de Justitie scoate in evidenta posibilitatea utilizarii instantelor de judecata in vederea derularii atacurilor "raider", fapt considerat de noi a fi un important pas in vederea exterminarii fenomenului raider in Republica Moldova si a instaurarii certitudinii raporturilor juridice.
Consideram necesar sa mentionam ca, nenorocul s-a abatut iar asupra gruparii lui Ciaus, Andrei Ciaus exercitand personal functia de administrator al procesului de insolvabilitate a I.M. "Fim Construction" S.R.L.. Se pare ca ulciorul lui Ciaus nu prea mai merge la apa …
Revenind la cazul care face obiectul articolului nostru, vrem sa mai subliniem ca administratorul fiduciar Mihail Pinzaru, numit in aceasta functie in locul lui Vladimir Balan (asa cum am explicat mai sus), a organizat Adunarea Generala a Actionarilor S.A. "Avicola Nord".
In cadrul AGA, s-a pus in discutie modificarea actelor de constituire ale societatii care au servit ca unul dintre temeiurile de inaintare a cererii in dizolvare. De asemenea s-a discutat si despre alegerea conducerii societatii si destabilizarea situatiei economice prin repartizarea nejustificata a beneficiilor S.A. "Avicola Nord". Aceasta repartizare a fost utilizata si ca mijloc de corupere al actionarilor, pentru a-i atrage de partea raiderilor si a putea fi folositi in schemele lor, pentru a crea aparenta legalitatii, camuflandu-si astfel scopurile ilicite de jaf.
Din pacate, cazul S.A. "Avicola Nord", supusa atacului raider, ramane inca deschis, iar noi am vrut sa subliniem inca o data rolul pe care il au instantele economice in reusitele grupurilor raider care adeseori sunt utilizate de raideri fara ca unii judecatori sa constientizeze rolul care le revine.
Pentru a se evita utilizarea oarba a judecatorilor in vederea punerii in aplicare a unor scheme frauduloase de tip raider, consideram necesar sa depistam si sa desconspiram schemele raiderilor, metodele aplicate si scopurile urmarite de ei, fiind dificil uneori, ca acestea sa poata fi identificate in primele etape.
In acest sens vom monitoriza in continuare cazul S.A. "Avicola Nord", ramasa sub controlul raiderilor, vom investiga cu obiectivitate si vom reveni cu noutati in cat mai scurt timp.
Pana atunci, vrem sa oferim cateva informatii pe care le consideram necesare, pentru toti agentii economici ce cad victime acestor grupari criminale si se confrunta cu coruptia din justitia economica.
E bine sa stiti ca adunarile generale ale actionarilor sunt folosite de raideri pentru fabricarea temeiurilor de implicare a autoritatilor de forta ale statului in sustinerea lor. Victimele atacurilor raider trebuie sa manifeste vigilenta fata de procedura de convocare, cvorumul adunarii generale a actionarilor si cvorumul in cazul convocarii repetate a adunarii generale a actionarilor, precum si fata de procedura de calculare a voturilor.
Adesea in cadrul adunarilor generale ale actionarilor este necesara doar inregistrarea unor actionari pentru obtinerea cvorumului, hotararile fiind ulterior promovate prin intermediul unor trucuri practicate cu regularitate de raideri.
Totul e sa fiti vigilenti, sa rezistati trucurilor si sa va sesizati la timp de tertipurile pe care le intreprind raiderii.
